公安部公布打擊“套路貸”犯罪6起典型案例

犯罪嫌疑人注冊(cè)空殼公司研發(fā)網(wǎng)貸平臺(tái)侵害數(shù)十萬(wàn)人

7月10日，公安部公布打擊“套路貸”犯罪6起典型案例，包括開(kāi)發(fā)數(shù)百款網(wǎng)貸軟件實(shí)施犯罪、在境外搭建技術(shù)團(tuán)隊(duì)非法放貸，以及通過(guò)電話轟炸、恐嚇等方式進(jìn)行暴力催收等多種違法犯罪行為。

今年年初，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、廣東深圳、湖北武漢三地公安機(jī)關(guān)偵破“11·05”特大網(wǎng)絡(luò)“套路貸”案件，刑事拘留230余人，扣押大量手機(jī)、電腦、服務(wù)器等涉案電子設(shè)備。經(jīng)查，2015年以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某南等人注冊(cè)20余家空殼公司，研發(fā)69款網(wǎng)貸平臺(tái)，以“低利息”“無(wú)抵押”為幌子吸引受害人借款，簽訂一系列明顯不利于受害人的借款合同，通過(guò)網(wǎng)貸平臺(tái)下架、更名、鏈接無(wú)效、無(wú)法正?？劭畹仁侄喂室庵圃焓芎θ诉`約，收取高額費(fèi)用，不斷壘高受害人債務(wù)，并通過(guò)“爆通訊錄”、P圖群發(fā)、冒充公檢法等“軟暴力”手段進(jìn)行惡意催收，達(dá)到非法侵占受害人錢(qián)財(cái)?shù)哪康模芎θ藬?shù)多達(dá)數(shù)十萬(wàn)人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

今年1月，浙江省公安廳組織指揮杭州、紹興兩地公安機(jī)關(guān)，成功打掉李某波“套路貸”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人70余名，查扣涉案資產(chǎn)3500余萬(wàn)元。經(jīng)查，2019年6月以來(lái)，李某波等人在境外組建技術(shù)團(tuán)隊(duì)、租用云服務(wù)器，開(kāi)發(fā)“蝦米在線”“幸運(yùn)谷”“極速飛機(jī)”等200余個(gè)網(wǎng)貸軟件，糾集曹某欣等百余人在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)，并對(duì)借款人實(shí)施“軟暴力”催收，受害人數(shù)超17萬(wàn)人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

今年5月，河南省平頂山市公安機(jī)關(guān)在浙江杭州、陜西西安、廣西北海、廣東深圳、安徽淮南等地，對(duì)“3·25”特大網(wǎng)絡(luò)“套路貸”犯罪案件組織集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人50人，現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)97部、電腦105臺(tái)、銀行卡129張，查扣涉案資產(chǎn)2000余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人蔡某、陳某峰等9人在境外通過(guò)微信、Skype等通訊工具指使吳某開(kāi)發(fā)“金鼠管家”“巨匯錢(qián)包”“海貸”“光速貸”等200余個(gè)網(wǎng)貸軟件，糾集宋某文等人在互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)，并對(duì)借款人實(shí)施“軟暴力”催收，受害人數(shù)超3萬(wàn)人。

今年6月，廣東省梅州市公安機(jī)關(guān)成功打掉徐某濤、邱某坤等人“套路貸”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人40余人，查扣涉案資產(chǎn)2000余萬(wàn)元。經(jīng)查，2018年以來(lái)，犯罪嫌疑人徐某濤（男，35歲，在逃，正在追捕中）糾集邱某坤等40多人研發(fā)、租借網(wǎng)絡(luò)放貸軟件，在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)，并對(duì)借款人實(shí)施“軟暴力”催收，受害人數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)人。

今年6月，重慶市石柱縣公安機(jī)關(guān)打掉胡某峰“套路貸”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20余人，查扣涉案資產(chǎn)130余萬(wàn)元。經(jīng)查，2019年9月以來(lái)，犯罪嫌疑人胡某峰糾集張某萍等人，開(kāi)發(fā)“云閃貸”等網(wǎng)貸平臺(tái)，在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)，并由雷某濤等人經(jīng)營(yíng)的重慶后漢科技有限公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，由李某等人經(jīng)營(yíng)的陜西天酬科技有限公司實(shí)施“軟暴力”催收，受害人數(shù)達(dá)數(shù)千人。

今年6月，江蘇省靖江市公安機(jī)關(guān)打掉王某齊等人非法催收?qǐng)F(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)抓獲團(tuán)伙成員300余人，采取刑事強(qiáng)制措施50余人，查扣涉案資產(chǎn)800余萬(wàn)元。經(jīng)查，2018年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某齊糾集周某月等人，以中金匯昇資產(chǎn)公司為掩護(hù)，采取電話轟炸、恐嚇等方式對(duì)網(wǎng)貸借款人實(shí)施“軟暴力”催收，受害人數(shù)超2000人。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，切實(shí)增強(qiáng)防范意識(shí)，通過(guò)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理貸款業(yè)務(wù)，不要輕信沒(méi)有資質(zhì)的非正規(guī)公司和個(gè)人，避免落入“套路貸”陷阱。（記者 蔡長(zhǎng)春 見(jiàn)習(xí)記者 趙 婕）