近日，漳州市平和縣人民法院公開開庭審理并宣判一起涉惡犯罪案件，被告人方某順、陳某欽等5人犯非法拘禁罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法判處二年至四年八個(gè)月不等的有期徒刑并處罰金，同時(shí)追繳各被告人違法所得上繳國庫，沒收涉案犯罪工具。

法院經(jīng)審理查明，2023年6月以來，被告人方某順為牟取非法利益，分別糾集被告人陳某欽、鄭某平等人通過非法限制他人人身自由的方式，在自建農(nóng)用房進(jìn)行“跑分”洗錢違法犯罪活動，逐步形成惡勢力犯罪集團(tuán)。

在該犯罪集團(tuán)中，郭某民等人(均另案處理)負(fù)責(zé)對接境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)，通過“紙飛機(jī)”軟件管理、指揮“車隊(duì)”的運(yùn)轉(zhuǎn)，并委托專門負(fù)責(zé)引流、尋找銀行卡卡主的“工作室”團(tuán)隊(duì)，通過微信、抖音等網(wǎng)絡(luò)社交平臺，以“辦理貸款”等為由，誘騙銀行卡卡主到云霄縣;方某順、陳某欽、吳某琳(另案處理)及鄭某平組成的“場地”看管團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)對接銀行卡卡主，通過限制銀行卡卡主人身自由、言語威脅恐嚇或毆打等軟暴力方式，迫使卡主提供銀行賬戶、密碼等配合“車隊(duì)”轉(zhuǎn)賬。

該犯罪集團(tuán)不僅造成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人被詐騙資金追溯困難，還侵害了被誘騙的銀行卡卡主人身自由，致銀行卡卡主被公安機(jī)關(guān)立案偵查等，嚴(yán)重破壞社會治安，妨害社會管理，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，破壞網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，造成極為惡劣的社會影響。被告人方某海明知方某順等人實(shí)施“跑分”洗錢違法犯罪活動，仍為其提供場地還幫忙望風(fēng)。為了逃避法律追究，被告人方某順還雇傭了患有重病的被告人張某生代簽租賃場地合同，在事發(fā)后幫助“頂罪”。

2021年以來，平和法院充分發(fā)揮審判職能作用，高質(zhì)高效審結(jié)涉黑惡犯罪案件9件40人，做到精準(zhǔn)打擊不輕縱不湊數(shù)，確保實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果的有機(jī)統(tǒng)一。下一步，平和法院將持續(xù)推動常態(tài)化掃黑除惡工作走深走實(shí)，依法懲處、精準(zhǔn)打擊，為平安平和建設(shè)營造和諧、穩(wěn)定的社會環(huán)境。(平和法院)